THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

 ---------------------

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Thời gian: Tổ chức vào buổi sáng thứ bảy, ngày 16/05/2015 (đến và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h45’ đến 8h15’ cùng ngày)

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 12 tòa nhà số 10 Hoa Lư – Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần tham dự:

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty hoặc đại diện ủy quyền (Theo mục 1 - Điều 23- chương V - Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 10/2014).

Nội dung Đại hội:

1.  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.  
2. Báo cáo tài chính tóm tắt công ty VCC năm 2014; Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014.  
3. Báo cáo về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015.  Tờ trình về việc:  

+ Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014   

+ Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014  

6. Tờ trình về việc:  

+ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015   

+ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015;  

+ Dự kiến Chi lương của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc năm 2015.  

Tài liệu gửi kèm: Thông báo mời họp kèm theo tài liệu được gửi cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với VCC:

1.  Mẫu giấy uỷ quyền;
2. Mẫu thư xác nhận tham dự Đại hội;
3. Phiếu kiến nghị. Chương trình Đại hội.

Các tài liệu liên quan khác được đăng tải, công bố trên trang web của Công ty, tại địa chỉ www.vcc.com.vn (đính kèm dưới đây).  

Đăng ký dự Đại hội:  Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi thư xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 10/5/2015 bằng điện thoại, Fax hoặc địa chỉ liên hệ nêu dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và uỷ quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản uỷ quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi kèm): 01 bản giao người được uỷ quyền và 01 bản nộp cho phòng TC – KT trước ngày 10/05/2015.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền mang theo tài liệu họp, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền).

(Mọi thông tin cần liên hệ với Văn phòng Công ty: Điện thoại: 04.222.058.89,Fax: 04.222.063.66)

                                                                                            T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                     LÊ QUANG ĐẠO

Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ 2015 các quy vị cổ đông tải dưới đây: 

Mẫu giấy uỷ quyền; Mẫu thư xác nhận tham dự Đại hội; Phiếu kiến nghị; Chương trình Đại hội và Quy chế đại hội; BC SXKD 2014; BC HĐQT 2014; BC BKS 2014; BC TC tóm tắt 2014; Tờ trình 2014